Antiriciclaggio – CFP per Consulenti del Lavoro

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Antiriciclaggio – CFP per Consulenti del Lavoro

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Descrizione

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Titolo Antiriciclaggio
Soggetto proponente
Globalform S.r.l.
Referente/ Direttore scientifico Ing. Secondo Martino
Obiettivi formativi La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e collaboratori. In particolare l’art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125- 2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
Numero CFP rilasciati 20 CFP
Periodo indicativo di svolgimento Entro il 31/12/2021
Programma del corso Modulo 1
Il flusso di lavoro Antiriclaggio; la Normativa Italiana; Sistema di Gestione per la
prevenzione della corruzione; struttura della norma; i criteri della Norma; faq sulla 37001.

Modulo 2
Un esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01; 37001 nella PA; le responsabilità per la prevenzione della corruzione; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte1; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 2; Due Diligence; il sistema di controllo interno negli enti locali; la tutela del Whistleblowing; la mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione; la prevenzione della corruzione dei partecipanti alla gara; la prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici; la rappresentazione dei processi; Asseverazione ASSE.CO; il Rating di legalità; la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale.
Durata e modalità di fruizione Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System) in grado di
monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
https://globcfp.piattaformafad.com/
Verifica di apprendimento Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e
consistono in test con domande a risposta multipla.
Attestazione rilasciata Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf.
Giudizio corso
È previsto il giudizio per il corso svolto attraverso apposito questionario on line di soddisfazione utente.