Descrizione
Visualizza Scheda Tecnica in PDF
| Titolo | Antiriciclaggio |
| Soggetto proponente |
Globalform S.r.l. |
| Referente/ Direttore scientifico | Ing. Secondo Martino |
| Obiettivi formativi | La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e collaboratori. In particolare l’art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125- 2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio. |
| Numero CFP rilasciati | 20 CFP |
| Periodo indicativo di svolgimento | Entro il 31/12/2021 |
| Programma del corso | Modulo 1 Il flusso di lavoro Antiriclaggio; la Normativa Italiana; Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione; struttura della norma; i criteri della Norma; faq sulla 37001. Modulo 2 Un esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01; 37001 nella PA; le responsabilità per la prevenzione della corruzione; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte1; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 2; Due Diligence; il sistema di controllo interno negli enti locali; la tutela del Whistleblowing; la mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione; la prevenzione della corruzione dei partecipanti alla gara; la prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici; la rappresentazione dei processi; Asseverazione ASSE.CO; il Rating di legalità; la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale. |
| Durata e modalità di fruizione | Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. https://globcfp.piattaformafad.com/ |
| Verifica di apprendimento | Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e consistono in test con domande a risposta multipla. |
| Attestazione rilasciata | Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. |
| Giudizio corso |
È previsto il giudizio per il corso svolto attraverso apposito questionario on line di soddisfazione utente. |
